2019
Совет
директоров
Состав Совета
директоров
(на 31 декабря 2019 года)
Алмасадам
Маиданович
Председатель Совета директоров АО «KEGOC»
Суиншлик
Амирхамзиевич
Член Совета директоров АО «KEGOC», представитель АО «Самрук-Қазына», член комитетов по стратегическому планированию и корпоративному управлению и по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC»
Жанна
Дачеровна
Член Совета директоров АО «KEGOC», представитель АО «Самрук-Қазына», член Комитета по назначениям и вознаграждениям и Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC»
Фаш
Независимый директор, Председатель Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды, член Комитета по аудиту и Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «KEGOC»
Биалек
Независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям и Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению, член Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC»
Ермек
Аскербекович
Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC»
Бакытжан
Толеукажиевич
Председатель Правления АО «KEGOC», член Совета директоров АО «KEGOC»
Баланс квалификаций
членов Совета директоров,
кол-во чел.
| Опыт работы на производстве в отрасли |
| Глубокие знания отрасли |
| Технические навыки/ опыт |
| Финансовая грамотность |
| Глубокое знание финансов |
| Глубокое знание маркетинга |
| Глубокое знание по социальным и экологическим вопросам |
| Корпоративное управление |
| Трансформация |
| Опыт проведения IPO |
| Разработка и реализация стратегии |
| Международный опыт |
Гендерная структура
Совета директоров,
кол-во чел.
| 6 | Мужчины | |
| 1 | Женщины |
Возрастная структура
Совета директоров,
кол-во чел.
| 2 | 45–55 | |
| 2 | 55–65 | |
| 3 | 65–75 |
Независимость
Совета директоров,
кол-во чел.
| 42,9% | Независимые директора | |
| 14,3% | Исполнительные директора | |
| 28,6% | Неисполнительные директора | |
| 14,3% | Председатель Совета директоров |
Деятельность
Совета директоров
В 2019 году было проведено 10 заседаний Совета директоров АО «KEGOC», из которых 9 очных и 1 заочное.
Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров 2019 году, %
| 29% | вопросы стратегического, финансово-экономического и инвестиционного направления |
|
| 20% | вопросы корпоративного управления и устойчивого развития |
|
| 20% | вопросы кадровой политики | |
| 15% | вопросы управления рисками, внутреннего контроля и аудита |
|
| 11% | вопросы безопасности, охраны труда | |
| 5% | вопросы деятельности дочерних организаций |
Комитеты
Совета директоров
В целях создания площадки для активного обсуждения и детального анализа отдельных вопросов при Совете директоров АО «KEGOC» функционируют 4 комитета.
